「课程介绍」

当今社会唯一确定的就是不确定性。当数字化时代来临，当风险成为常态，与时俱进的内部控制将为企业构筑起坚固的防火墙，高效的风险管理将从防御工具升级为竞争利器。人们总是高度关注公司的业绩而忽视风险，没有良好的内部控制和风险管理，再好的业绩都是无源之水无本之木。本课程帮助企业在满足合规性要求的基础上，将内部控制与企业战略、业务和管理深度融合，促进企业提高效率、增强市场竞争力。

「课程收益」

l本课程让企业深入理解数字化时代对企业内部控制与风险管理的要求

l梳理企业内部控制体系建设框架和五大任务

l掌握企业风险筛查、风险评估、风险管理的方法

l了解数字化内控的应用场景和关键要素

l掌握内部控制工具的应用技巧

l学习先进企业内部控制的经验

「讲师介绍」

杨奕 国际注册培训管理师，长期担任清华大学CIMS中心、清华大学卓越财务总监研修班、北京大学EMBA中心、北京经理学院客座教授；汉哲管理咨询集团董事，曾任信永中和、天健会计师事务所高级顾问及合伙人；正略钧策、华夏基石等多家咨询公司特聘讲师。拥有32年财务人员及企业中高层管理者培训经历，18年企业财务管理咨询经历，具有深厚的理论功底和丰富的实践经验。

「课程内容」

一、遵循内部控制的法规要求，坚守合规性底线

l我国内部控制的法规要求

l国资委对国有企业内部控制的要求

l实践总结：民营企业内部控制的常见问题及其解决之道

l内部控制与公司现有管理机制的关系

l案例分享：某企业内部控制体系建设半年，陷入困局，问题出在哪里？应如何解决？

二、企业内部控制体系建设五大任务 

l引导案例：某企业围绕五大任务构建内部控制体系经验分享

l瞄准目标：风险识别与筛查

l实施控制：流程与制度重整

l落实责权：职责与权限重整

l建立监控：评价与改善

三、风险管理的关键问题和常用方法 

l企业风险管理的三个经典问题

l如何识别业务风险？

l案例分享：某企业年度风险筛查方法详解

l风险评估有哪几个维度？

l案例分享：某企业风险矩阵及风险坐标图应用

l如何制定经营风险管理策略？操作要点有哪些？

l案例分享：某企业业务设置中的风险对冲策略

四、大数据技术让企业风险管控如虎添翼 

l案例分享：EDS数字化预警解决方案

l全景式企业经营能力分析

l企业财务风险筛查与诊断

l案例分享：某企业财务风险预警指标

l实时数据审计系统

l案例分享：某企业应收账款内部控制及预警体系

五、善用内部控制工具防控财务与经营风险 

l内部控制常用工具概览

l财务风险管控的解决方案

l案例分享：某企业资金风险管控实践

l经营风险管控的解决方案

l案例分享：某企业构建以全面预算管理为核心的内部控制体系

l案例分享：某企业织就“两张网”以保护公司资产

六、内部控制的运行、评价与循环改善

l内部控制评价缺失会给企业带来哪些问题？

l企业内部控制评价要做哪些主要工作？

l内部控制评价方法的操作要点

l案例分享：某企业通过穿行测试方法发现内控设计缺陷

l案例分享：通过实质性测试发现资产管理内控执行缺陷

l内部控制缺陷应如何认定？如何分类分级？

l企业内部控制缺陷的整改

课程总结、学员提问、讲师答疑

报名信息

【授课对象】企业中高层管理者、财务总监、财务经理及主管、内控内审经理。

【培训费】1980元/人（含授课费、场地费、资料费）食宿自理，可代为预定。

【授课时间】2026年4月23-24日（周四-周五）

【培训地点】成都

【联系电话】江老师18682552333 （同微信）；